刑侦档案:破案先锋

第16章 网络诈骗案(四)

天才一秒记住本站地址:[笔趣阁]
https://m.ibqg.vip最快更新!无广告!

程望盯着屏幕上缓慢跳动的数据线,眉头紧皱。

“这是第五跳?”他低声问道。

“是,第五跳。路径如下:USDT地址hx1…转出至 Binance 账户,再跳入一家中间钱包,接着跳转到了一处名为‘LionChain’的交易所。”

白启文一边操作,一边解释:“‘LionChain’是典型的洗币平台,它声称自己不保留用户记录,也不与任何第三方合作。”

“接下来,币从‘LionChain’出来,被打入了一家注册于香港中环的公司账户,名字叫‘雅迅发展有限公司’。”

“法定代表人?”

“陈雅。”

程望拿出便签记下这个名字:“继续查她背景。”

不到半小时,白启文调出了初步资料:

——陈雅,38岁,香港本地人,拥有多家空壳公司股权,名下活跃银行账户多达12个。

——她并非编程背景,也无任何技术履历,但频繁出现在各类资金链条的尾端。

“典型的资金掮客。”程望判断。

就在这时,陆队长带着情报科进来汇报了一个重要情况。

“我们通过香港警方联系了金融情报组,对陈雅展开了资产冻结预警。她有一个银行账户在本周一早上9点,收到了33笔来源可疑的转账,总金额约折合人民币九百余万元。”

“而这些币源,全部都能追溯到我们‘恒智优选’这个诈骗系统。”

“换句话说,陈雅就是这个洗钱链条的末端。”

程望眯起眼睛:“有没有她的行踪?”

“她现在人在新加坡,持商务签证出行。”

程望站起身:“我们申请红通。”

“已经发起,请国际刑警组织协助。”

会议室陷入一阵短暂的沉默。此时距离蔡露死亡,已经整整九天。

九天时间里,他们解构了一个跨越数国的诈骗系统,顺着虚拟货币的蛛丝马迹,一步步追到了现实中操盘资金的人。

而现在,关键问题是:

谁才是真正的幕后控制者?

程望不相信,系统开发者谢羽是主谋。他充其量是个技术外包。而陈雅作为资金中转人,也仅仅是整个洗钱体系的一颗“棋子”。

真正的操控者——那个在幕后设立“恒智优选”、雇佣谢羽、控制用户、压榨退款的角色,还没有浮出水面。

“有没有查出‘@Muse’是否使用过其他化名?”

白启文调出线索:“在谢羽笔记本浏览器缓存中,我们找到一个Word文档下载记录,文件名是‘Muse_0523V2_白标压缩方案.docx’。”

“而这个文件,在某个QQ群内被共享过。”

“QQ群?”

“是的,一个名为‘海阔天空编程组’的技术交流群。群成员共27人,但近半年活跃的只有8人。”

程望马上问:“管理员是谁?”

本章未完,点击下一页继续阅读。

人气小说推荐More+

鬼媒
鬼媒
独眼老猫体内隐藏着白起强大的灵魂,少年汪洋是世上难寻能贯通阴阳的鬼媒!神秘的古曼童、阴差身上的人面疮、鬼和尚等一些列精彩的章节等待着您。既有道家千年难寻的灵骨体质、又被千年魔王白起所垂涎最终集道魔于一身的汪洋,面对阴阳世间种种险恶该何去何从?不一样的鬼小说,内容比介绍更恐怖、悬疑、惊险、刺激,欢迎大家阅读分享!...
黑夜风高
天才少女,她是黑暗克星
天才少女,她是黑暗克星
悬疑推理+破案+系统+女扮男装+双强(1v1)+冷漠孤僻天才少女(高智商天才少女,其IQ高达288,世界门萨俱乐部华国最天才会员)vs富二代刑侦队长(人不傻钱很多,为人执着,眼光毒辣,智慧惊人,果断敏锐洞察入微,南安警队一枝草,以一己之力拉高了南安市局的整体颜值。坚定的不婚主义者,后被现实狠狠打脸。)东神州,华国,...
蔺宛白
佑君安
佑君安
来阅文旗下网站阅读我的更多作品吧!...
海痴
谁伴我封神
谁伴我封神
江枫在父亲和叔叔的教导下学了十几年的逃跑技能,成长过程中不断“惹是生非”,将逃跑的本领练到了极致。国外访问团使用基因诱导剂,使一批异能者在校园觉醒,在守护者的保护和引导下逐步成长。直到父亲离奇失踪,江枫在留下的图卷中知道了大能者聚集之地,从此开始了拜师求神之路,他的异能校友也卷入了各种各样的是是非非。江枫的命运仿佛...
文沐朗月
识迹
识迹
温眸何以斩思情,不负如来不负卿。一尘一世界,一叶一菩提,相传是佛祖拥有控制空间和位面的能力,利用空间法则可以将一粒灰尘创造出来一个小的世界,而我则来自于其中一世界。识迹,追寻踪迹,男主带着使命历经多次死亡后复活降生在现今世界,带着那若有若无的使命感,一直努力寻找着自己存在的意义,多次无厘头的事件背后隐藏的秘密始终没...
铁掌柜